TCC Sanctions & Export Control Brief

🌐 Sancties & Geopolitiek

Racketeeringproces tegen Huawei wegens Iran-sancties van start in Brooklyn

Op 8 september begon de juryselectie in de federale rechtbank van Brooklyn in de langlopende strafzaak tegen Huawei Technologies. De aanklacht omvat racketeering, bank- en telefraude, diefstal van bedrijfsgeheimen en schending van de Amerikaanse Iran-sancties: justitie stelt dat Huawei via het Hongkongse schaduwbedrijf Skycom zaken deed in Iran en meer dan 100 miljoen dollar door Amerikaanse banken liet lopen. Huawei pleit onschuldig; de zaak loopt voor rechter Ann Donnelly en duurt naar verwachting drie maanden. Voor compliance-teams laat de zaak zien hoe een schaduwentiteit een sanctieomzeiling jarenlang kan verhullen, en waarom due diligence op tussenpersonen in hoogrisicolanden blijft lonen.

Meer info: Amerikaans ministerie van Justitie, AP via ABC News

Belgische Raad van State vernietigt weigering om bevroren Euroclear-tegoeden van Russische bank vrij te geven

Op 11 september oordeelde de Belgische Raad van State dat de weigering van de Belgische Schatkist om tegoeden van de Russische BCS Bank bij Euroclear vrij te geven, was ondertekend door een ambtenaar zonder correct gedefinieerde bevoegdheid. De uitspraak beveelt geen vrijgave van de tegoeden, maar raakt wel de bevoegdheidsdelegatie waarop andere Schatkistbesluiten over bevroren Russische activa steunen. Euroclear beheert circa 202 miljard euro aan gesanctioneerde Russische tegoeden, een bedrag dat centraal staat in de EU-discussie over een herstelbetalingslening aan Oekraine. Wie in Belgie met bevroren Russische activa werkt, doet er goed aan de bevoegdheidsgrondslag van onderliggende besluiten opnieuw te laten toetsen.

Meer info: EU Today

Britse parlementaire briefing brengt importverbod en exportvergunningweigering voor Israelische nederzettingen in kaart

De House of Commons Library publiceerde op 19 september de briefing “UK-Israel relations 2026: E1 settlement plan, trade and sanctions” (CBP-12195), die de maatregelen bundelt die minister Miliband op 8 september aankondigde: een importverbod op goederen uit Israelische nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever, sancties tegen betrokken personen en bedrijven, en een weigeringsbeleid voor exportvergunningen die de nederzettingsuitbreiding materieel ondersteunen. Frankrijk en Canada namen vergelijkbare stappen; de maatregelen treden naar verwachting over zes tot negen maanden in werking. Exporteurs met Israelische tegenpartijen in de nederzettingenregio doen er goed aan nu al te screenen op eindbestemming.

Meer info: House of Commons Library, briefing CBP-12195

🔬 Dual-Use & Exportcontrole

Verenigde Staten keuren verkoop van 48 F-35A’s aan Saoedi-Arabie goed, 24,3 miljard dollar

Het State Department maakte op 17 september bekend dat Saoedi-Arabie goedkeuring heeft voor de aankoop van tot 48 F-35A-toestellen en 49 F135-motoren, met ondersteuningsuitrusting en training, in een pakket van maximaal 24,3 miljard dollar. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse regering een F-35-verkoop aan het koninkrijk goedkeurt, ondanks eerdere veiligheidsbezwaren over overdracht van het toestel aan de Golfregio. De deal loopt via de Foreign Military Sales-procedure onder het ITAR- en EAR-vergunningtraject en blijft onderworpen aan de gebruikelijke kennisgevingstermijn aan het Congres. Toeleveranciers in de F-35-keten doen er goed aan hun eigen ITAR-registratie en herexportvoorwaarden tegen het licht te houden nu het programma naar een nieuw land uitbreidt.

Meer info: Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken, Axios

China koppelt overtreding van exportcontrole aan een uitreisverbod voor ingenieurs

De Chinese Staatsraad kondigde op 31 juli Besluit nr. 841 af, dat op 15 september in werking trad en het kader voor uit- en inreis herziet. De regeling noemt overtreding van de Chinese exportcontrole- of technologie-invoer-en-uitvoerregels expliciet als grond voor een uitreisverbod tegen Chinese staatsburgers, zonder vaste einddatum, wanneer de overtreding de nationale, industriele of technologische veiligheid raakt. Gespecialiseerde analyses wijzen erop dat de maatregel zich vooral richt op ingenieurs met kennis van zeldzame aarden, batterijtechnologie en chipproductie. Multinationals die op Chinees technisch personeel leunen, moeten er rekening mee houden dat sleutelmedewerkers voortaan op discretie van Peking reizen.

Meer info: Ministerie van Justitie van China, National Law Review

BIS Affiliates Rule herleeft op 10 november, exporteurs krijgen minder dan acht weken

Op 10 november 2025 schortte het Amerikaanse Bureau of Industry and Security de zogeheten Affiliates Rule voor een jaar op, als onderdeel van de handelsafspraken met China. Die regel breidt de vergunningplicht van de Entity List, de Military End-User List en bepaalde OFAC-sanctielijsten automatisch uit naar elke buitenlandse partij die voor vijftig procent of meer, direct of indirect, in handen is van een gelijste entiteit. Volgens het definitieve besluit in het Federal Register herleeft deze regel onherroepelijk op 10 november 2026, tenzij BIS opnieuw ingrijpt. Exporteurs die hun screening en eigendomsonderzoek op tegenpartijen nog niet hebben aangepast, hebben vanaf deze editie nog geen acht weken om die due-diligence-processen op orde te brengen.

Meer info: Federal Register, Covington & Burling

Oekraiens parlement verwerpt bestemming van de exportheffing op wapenexport

De Verchovna Rada verwierp op 15 september in eerste lezing een wetsvoorstel dat de opbrengst van de heffing op wapenexport sinds 1 augustus 2026 in een apart begrotingsfonds voor het ministerie van Defensie had moeten onderbrengen, voor de helft bestemd voor wapenaankoop en -onderhoud en voor de helft voor soldij. De heffing zelf blijft ongewijzigd; alleen de oormerking van de opbrengst is van de baan. De stemming valt in een periode waarin Oekraine actief buitenlandse afnemers zoekt voor de eigen defensie-industrie en co-productie met Europese partners uitbouwt, relevant voor Nederlandse en Europese bedrijven die zo’n samenwerking overwegen.

Meer info: Euromaidan Press

🛰️ Technologie & Digitalisering

Amerikaanse justitie vordert verbeurdverklaring van 61 miljoen dollar aan crypto gekoppeld aan Iraanse olie-export

De Amerikaanse aanklager voor het zuidelijk district van New York diende op 15 september een civiele verbeurdverklaringsprocedure in voor circa 61 miljoen dollar aan cryptovaluta die volgens justitie afkomstig zijn van de zwartemarktverkoop van gesanctioneerde Iraanse olie. Twee Chinese bedrijven zouden via rekeningen bij Binance de opbrengst hebben witgewassen en doorgesluisd naar Iran, zijn regering en de Islamitische Revolutionaire Garde, onderdeel van een netwerk dat volgens justitie al meer dan 1,5 miljard dollar heeft verwerkt. De zaak valt onder Operation Economic Outcast, de Iran-sanctiecampagne die minister Bessent op 24 augustus aankondigde. Voor compliance-teams die cryptobetalingen screenen, bevestigt de zaak dat blockchain-forensisch onderzoek een vaste plaats heeft in de handhaving van olie-sancties.

Meer info: US Attorney’s Office, Southern District of New York

📚 Bron van de Week

SIPRI-essay over parlementair toezicht op stijgende defensie-uitgaven

SIPRI publiceerde op 17 september, samen met het Geneva Centre for Security Sector Governance, een essay over de spanning tussen snel stijgende defensiebudgetten en de kwaliteit van het parlementaire toezicht daarop. Het stuk beschrijft hoe uitzonderingsfinanciering en versnelde aanbestedingsprocedures de klassieke begrotingscontrole onder druk zetten, en welke praktijken dat kunnen compenseren: sterke defensiecommissies, samenwerking met rekenkamers en vaste rapportageverplichtingen. Bruikbaar voor wie de trend van hogere defensie-uitgaven wil plaatsen naast de vraag wie daar toezicht op houdt.

Meer info: SIPRI

✍️ Afsluiter

15 september 2020: op het South Lawn van het Witte Huis ondertekenden de Verenigde Staten, Israel, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein de Abraham Akkoorden, die diplomatieke normalisering tussen Israel en de twee Golfstaten regelden. De normalisering opende de deur naar een reeks Amerikaanse wapenexportdossiers naar de regio die daarvoor politiek onbespreekbaar waren, met de F-35-discussie met de Verenigde Arabische Emiraten als bekendste voorbeeld. Zes jaar later, deze week, keurt Washington een F-35-verkoop aan een ander Golfland goed: het wapenexportbeleid in de regio blijft nauw verbonden met de diplomatie eromheen.