TCC Sanctions & Export Control Brief

🌐 Sancties & Geopolitiek

OFAC schrapt 84 listings in tweede moderniseringsronde

Het Amerikaanse ministerie van Financiën haalde op 27 juli 84 personen en entiteiten van de SDN-lijst en verbeterde de identificerende gegevens bij 22 vermeldingen. Het gaat om 36 overleden personen, 33 Irak-gerelateerde entiteiten die in 1991 en 1992 werden aangewezen, en vijftien verouderde narcoticalistings. Dit is de tweede ronde binnen het moderniseringsprogramma dat minister Bessent in mei startte, bedoeld om verouderde vermeldingen te schrappen en de screeningslast te verlichten. Voor exporteurs en financiële instellingen betekent dit dat de sanctielijsten opnieuw moeten worden ingelezen, want oude hits kunnen nu vals-positief zijn geworden.

Meer info: Treasury persbericht  |  OFAC recent actions, 27 juli 2026

VS sanctioneert Iraans afpersingsnetwerk in de Straat van Hormuz

OFAC wees op 29 juli Persian Gulf Marine Insurance Company en HormuzSafe Marine Services Authority aan. Beide bedrijven zijn volgens Treasury onderdeel van een door de Revolutionaire Garde gesteund schema waarbij koopvaardijschepen verplicht een maritieme verzekering moeten afnemen om de Straat van Hormuz te passeren, deels betaald in digitale activa. Daarnaast zijn acht schaduwvloottankers en hun eigenaren aangewezen wegens vervoer van Iraanse ruwe olie naar China en de VAE. Sinds januari sanctioneerde OFAC meer dan honderd schepen uit die vloot. Wie zeevervoer inkoopt of verzekert in de Golfregio, doet er goed aan de scheepsnamen, IMO-nummers en verzekeraars opnieuw langs de lijst te leggen.

Meer info: Treasury persbericht

EU listt Prince Holding Group om scamcentra in Zuidoost-Azië

De Raad plaatste op 30 juli zeven personen en drie entiteiten op de EU-mensenrechtensanctielijst wegens de exploitatie van scamcentra in Cambodja en Myanmar. Daaronder vallen Prince Holding Group en voorzitter Chen Zhi, Jin Bei Group en Zhu Zhongbiao, en het Democratic Karen Benevolent Army. De maatregelen bestaan uit bevriezing van tegoeden en een reisverbod, doorgevoerd via Besluit (GBVB) 2026/1896 en Uitvoeringsverordening (EU) 2026/1895. Prince Holding is een conglomeraat met belangen in vastgoed, financiële diensten en consumentenmerken, wat de listing relevant maakt voor partijen die daar via deelnemingen of betalingsverkeer mee verbonden zijn.

Meer info: Raad van de EU

Chinese rechter oordeelt dat buitenlandse sancties geen verweer zijn

De Shanghai Maritime Court paste voor het eerst de Chinese Anti-Foreign Sanctions Law toe in een civiele zaak. Een Singaporese vervoerder weigerde een cognossement af te geven en de lading te leveren omdat de opdrachtgever op een buitenlandse sanctielijst stond. De rechter zag artikel 12 van die wet als dwingende bepaling en veroordeelde de vervoerder tot betaling van 4,99 miljoen renminbi. Het Hooggerechtshof publiceerde de zaak op 24 juni als representatieve maritieme zaak. Voor bedrijven met contracten onder Chinees recht ontstaat hiermee een concreet conflict: naleving van westerse sancties kan in China leiden tot aansprakelijkheid voor wanprestatie.

Meer info: Squire Patton Boggs

🔬 Dual-Use & Exportcontrole

China zet veertien EU-bedrijven op de exportcontrolelijst als tegenzet op het 21e sanctiepakket

MOFCOM publiceerde op 24 juli aankondiging nr. 30 van 2026 en plaatste veertien in de EU gevestigde partijen met onmiddellijke ingang op de Chinese exportcontrolelijst. Chinese exporteurs mogen geen gecontroleerde dual-use goederen meer aan deze partijen leveren, doorlevering van dual-use items van Chinese herkomst door partijen buiten China is verboden, en lopende leveringen moeten stoppen. Op de lijst staan onder meer Rheinmetall AG en Antraco Chemie-Handelsgesellschaft uit Duitsland, III-V Lab, InPACT en dronefabrikant Cavok UAS uit Frankrijk, Vigo Photonics uit Polen en IHC Merwede Holding uit Nederland. MOFCOM presenteert de maatregel als reactie op de listing van veertien Chinese en Hongkongse partijen in het 21e EU-sanctiepakket van 23 juli. Wie een gelijste partij in de keten heeft, moet nu nagaan of Chinese toelevering van componenten, materialen of zeldzame aarden nog beschikbaar is en of doorlevering buiten China raakt aan het verbod.

Meer info: MOFCOM-aankondiging, volledige lijst via Global Times  |  Xinhua  |  OSW-analyse

Airbus betaalt recordschikking van 6.409.388 pond voor exportcontroleovertredingen

Airbus Operations Limited betaalde op 30 juli de hoogste compound settlement die HMRC ooit voor strategische exportdelicten heeft opgelegd. De overtredingen betreffen geen verboden bestemmingen, maar administratie: het niet bijhouden van correcte gegevens en registers bij overdrachten van gecontroleerde technologie onder drie open general export licences en één individuele vergunning, van vóór november 2022. Airbus ontdekte de afwijkingen bij een eigen audit en meldde ze vrijwillig. In dezelfde week publiceerde het Export Control Joint Unit met notice 2026/16 twee kleinere schikkingen van 216.530,30 en 20.889,15 pond voor ongelicentieerde export van militaire goederen. De les voor exporteurs is dat een correcte vergunning niet volstaat als de onderliggende registratie niet klopt, en dat het loont om die administratie periodiek te laten toetsen. Wij helpen daarbij met toetsing van uw exportcontrole-administratie en interne controle.

Meer info: HMRC persbericht  |  Notice to exporters 2026/17  |  Notice to exporters 2026/16

Taiwan detineert Nvidia-medewerker in onderzoek naar smokkel van AI-servers

Het Keelung District Prosecutors Office hield op 28 juli een verdachte met de achternaam Chang aan, volgens Bloomberg en Reuters een medewerker van Nvidia. Het onderzoek draait om circa vijftig Super Micro-servers met gecontroleerde Nvidia-chips die met vervalste documenten via Japan naar China zijn gerouteerd. Zeven personen zijn nu betrokken, onder wie twee van Super Micro en één van het Taiwanese Albatron Technology. De zaak hangt samen met het Amerikaanse onderzoek naar 2,5 miljard dollar aan omgeleide servers. Voor distributeurs en integrators van halfgeleiders laat dit zien dat de handhaving zich verplaatst naar de tussenschakels in de keten, en dat vervoersroutes via derde landen inmiddels een zelfstandig risicosignaal zijn.

Meer info: Forbes

Europese Commissie opent consultatie over de evaluatie van de Dual-Use Verordening

De Commissie opende op 23 juli de openbare consultatie en de call for evidence voor de algehele evaluatie van Verordening (EU) 2021/821, inclusief artikel 5 over cybersurveillancetechnologie. Artikel 26 lid 4 verplicht de Commissie tussen 10 september 2026 en 10 september 2028 haar bevindingen te rapporteren aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Naast de openbare consultatie lopen gerichte enquêtes onder bedrijven, mkb, brancheorganisaties en kennisinstellingen. Reageren kan tot 15 oktober 2026. Dit is de meest directe gelegenheid voor Nederlandse en Europese exporteurs om iets te zeggen over vergunningslasten, catch-all-toepassing en de behandeling van opkomende technologie.

Meer info: Europese Commissie, consultatiepagina

BIS geeft de Verenigde Arabische Emiraten gunstiger behandeling onder de EAR

BIS haalde de VAE uit Country Groups D:3 en D:4 en voegde het land toe aan A:5, met terugwerkende ingang per 10 juli en publicatie in de Federal Register op 14 juli. Daarmee komen meer licentie-uitzonderingen beschikbaar, waaronder Strategic Trade Authorization voor de VAE-overheid en goedgekeurde commerciële entiteiten. Die uitzondering dekt militaire items, bepaalde commerciële satellieten en dual-use goederen voor olie- en gaswinning, ontzilting en civiele kernenergie. Geavanceerde rekencapaciteit blijft gebonden aan goedgekeurde eindgebruikers. Bedrijven met activiteiten in de VAE doen er goed aan hun licentiebepalingen en de vergunningsgrondslag per zending opnieuw te beoordelen.

Meer info: Federal Register, final rule

🛰️ Technologie & Digitalisering

Wijzigingsverordening van de AI Act in werking

Verordening (EU) 2026/1744, de Digital Omnibus on AI, trad op 27 juli in werking en geeft organisaties meer tijd voor de verplichtingen rond AI-systemen met een hoog risico. Systemen onder bijlage III krijgen uitstel tot 2 december 2027, in producten ingebedde systemen onder bijlage I tot 2 augustus 2028. De verordening stelt niets uit wat al geldt: de verboden praktijken, de verplichtingen voor AI-modellen voor algemene doeleinden en de transparantieverplichtingen blijven staan en gaan vanaf 2 augustus 2026 in. Voor leveranciers die zowel onder de AI Act als onder exportcontrole vallen, verschuift de druk daarmee naar documentatie en modelbeschrijving, niet naar minder verplichtingen.

Meer info: EUR-Lex, Verordening (EU) 2026/1744

Intel presenteert Starfire, een AI-processor voor satellieten

Intel ontwikkelde in stilte Starfire, een processor met CPU, NPU en Xe-graphics voor dataverwerking aan boord van satellieten. Er komen twee versies: 10 watt met 45 TOPS en 35 watt met 75 TOPS. De chip rondt de stralingstests af en moet eind dit jaar beschikbaar zijn voor klanten. Rekencapaciteit in een baan om de aarde raakt twee controleposten tegelijk: de space-gerelateerde posten voor satellietsubsystemen en de regels rond geavanceerde rekencapaciteit. Wie zulke componenten inkoopt of integreert, doet er verstandig aan de classificatie vroeg vast te stellen, want stralingsbestendige elektronica komt zelden ongecontroleerd door de lijsten.

Meer info: SpaceNews

📚 Bron van de Week

Notices to exporters, Export Control Joint Unit (VK)

De verzamelpagina van het Britse Export Control Joint Unit met alle notices to exporters. Deze week verschenen er twee, allebei over compound settlements. De reeks is bruikbaar omdat het VK sinds kort de betrokken bedrijven met naam publiceert en per zaak beschrijft welk gedrag tot handhaving leidde. Dat geeft een concreter beeld dan een boetebedrag alleen, en het is goed materiaal voor interne bewustwording.

Meer info: GOV.UK, Notices to exporters

✍️ Afsluiter

Op 27 juli 1953 tekenden luitenant-generaal William K. Harrison Jr. namens het United Nations Command en generaal Nam Il namens het Koreaanse Volksleger en de Chinese Volksvrijwilligers in Panmunjom de wapenstilstand die de Koreaanse Oorlog stillegde. Een vredesverdrag kwam er nooit. Drieënzeventig jaar later is dat onafgemaakte einde nog steeds zichtbaar in het compliancewerk: het VN-sanctieregime uit resolutie 1718 en de Europese Verordening (EU) 2017/1509 zijn onverminderd van kracht, en handhaving richt zich vooral op ontduiking via de scheepvaart. Een wapenstilstand die zeventig jaar duurt, blijkt in de praktijk een sanctieregime.